Dụ dự án, nữ giám đốc chiếm đoạt tiền của 224 nhà đầu tư

Cỏ dại mọc đầy trên diện tích đất thuộc Dự án khu biệt thự dầu khí – Ảnh: Dân Việt

Ngày 29-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Quy (SN 1946, trú tại quận gò Vấp, TP HCM), nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Song Đạt (công ty Song Đạt), về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết với ông Lê Văn Cự, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012), Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên tham gia góp vốn với tổng số tiền, vàng gần 109 tỉ đồng để thực hiện dự án. Song Trần Thị Quy đã gian dối, sử dụng tài sản góp vốn bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.

Từ thỏa thuận ban đầu là xây dựng Khu làng biệt thự vườn, Quy đã sử dụng tiền góp vốn để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến dự án chuyển thành Khu nhà ở, dẫn đến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp, đóng góp mua 1.000 m2 giảm xuống còn 500 m2, nền 500 m2 giảm xuống còn 250 m2…

Quy còn sử dụng tiền góp vốn vào các mục đích cá nhân như: sửa nhà, đóng “hụi” cả tỉ đồng. Quy đã cả bán nền của Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, Trần Thị Quy còn sử dùng hơn 118 ngàn m2 đất dự án, trong đó có phần góp vốn của nhà đầu tư để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Bị can Quy không chứng minh được nguồn tiền vay để sử dụng vào dự án. Hiện bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn.

Đến nay để thực hiện dự án công ty Song Đạt cần phải có nguồn vốn hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy không cò nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Mặt khác, trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế được xác định lên tới hơn 5,6 tỉ đồng.

N.Quyết (NLĐ)

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

VietinBank tuyển dụng nhiều vị trí tại trụ sở chính

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng uy tín với quy mô tổng tài sản và vốn điều lệ lớn trong khối ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. VietinBank tuyển dụng một số vị trí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cho các.

Giá vàng SJC đang cao hơn thế giới 4,2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/12), giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 40.000 đồng/lượng chiều mua vào và 20.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá chiều qua. Cụ thể, theo niêm yết của công ty VBĐQ Sài Gòn, giá mua – bán vàng đang ở mức.

Vốn ngoại vẫn chảy mạnh vào bất động sản

Nhà đầu tư nước ngoài đang chú ý đến thị trường bất động sản Việt Nam Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, trong đó lĩnh vực bất động sản đứng thứ 2.

Tổng cục Thống kê long đong chuyện tách nhập

Thành lập năm 1946, thống kê là một trong số những cơ quan Nhà nước nhiều lần thay đổi địa vị pháp lý nhất, bởi trong gần 70 năm khi thì trực thuộc Chính phủ, lúc lại trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tiền thân là Ủy ban.

Đầu tuần vàng thế giới tiếp tục bật tăng

8h15’ Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (26/1), giá vàng SJC trong nước đang ở mức 35,67 triệu đồng/lượng, chưa có thay đổi so với chốt phiên ngày 24/1. Cụ thể, theo niêm yết của công ty VBĐQ Sài Gòn, giá mua – bán vàng đang ở mức.