Dụ dự án, nữ giám đốc chiếm đoạt tiền của 224 nhà đầu tư

Cỏ dại mọc đầy trên diện tích đất thuộc Dự án khu biệt thự dầu khí – Ảnh: Dân Việt

Ngày 29-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Quy (SN 1946, trú tại quận gò Vấp, TP HCM), nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Song Đạt (công ty Song Đạt), về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết với ông Lê Văn Cự, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012), Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên tham gia góp vốn với tổng số tiền, vàng gần 109 tỉ đồng để thực hiện dự án. Song Trần Thị Quy đã gian dối, sử dụng tài sản góp vốn bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.

Từ thỏa thuận ban đầu là xây dựng Khu làng biệt thự vườn, Quy đã sử dụng tiền góp vốn để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến dự án chuyển thành Khu nhà ở, dẫn đến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp, đóng góp mua 1.000 m2 giảm xuống còn 500 m2, nền 500 m2 giảm xuống còn 250 m2…

Quy còn sử dụng tiền góp vốn vào các mục đích cá nhân như: sửa nhà, đóng “hụi” cả tỉ đồng. Quy đã cả bán nền của Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, Trần Thị Quy còn sử dùng hơn 118 ngàn m2 đất dự án, trong đó có phần góp vốn của nhà đầu tư để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Bị can Quy không chứng minh được nguồn tiền vay để sử dụng vào dự án. Hiện bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn.

Đến nay để thực hiện dự án công ty Song Đạt cần phải có nguồn vốn hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy không cò nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Mặt khác, trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế được xác định lên tới hơn 5,6 tỉ đồng.

N.Quyết (NLĐ)

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

MobiFone chính thức thành Tổng công ty

Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) nhận quyết định thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động, kế thừa toàn bộ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ hợp pháp của công ty trước đây, theo quyết định của Bộ Thông.

Tỉ giá nhảy múa vì tin đồn

Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định tỉ giá liên ngân hàng biến động do ảnh hưởng của tin đồn. Đây là khẳng định của với bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước tin đồn.

Giày cao Pukaas khuyến mãi lớn mừng Giáng sinh

Sang trọng và lịch lãm, tôn thêm chiều cao từ 5 đến 9cm, những đôi giày mang thương hiệu Pukaas của Đức ngày càng được các đấng mày râu ưa chuộng. Nhiều mẫu giày giảm giá chỉ còn 990.000 đồng, khách mua hàng được tặng kèm quà Giáng sinh ý nghĩa..

Hệ thống tiện ích nổi bật của Rome Diamond Lotus

Với dự án Rome By Diamond Lotus – một công trình dự án căn hộ hiện đang được phát triển và đạt được chất lượng xanh của Mỹ, dự án mang đến cho thị trường căn hộ Quận 2 một nét sống mới, thổi mạnh vào canhoquan2 một luồn gió.