Dụ dự án, nữ giám đốc chiếm đoạt tiền của 224 nhà đầu tư

Cỏ dại mọc đầy trên diện tích đất thuộc Dự án khu biệt thự dầu khí – Ảnh: Dân Việt

Ngày 29-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Quy (SN 1946, trú tại quận gò Vấp, TP HCM), nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Song Đạt (công ty Song Đạt), về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết với ông Lê Văn Cự, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012), Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên tham gia góp vốn với tổng số tiền, vàng gần 109 tỉ đồng để thực hiện dự án. Song Trần Thị Quy đã gian dối, sử dụng tài sản góp vốn bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.

Từ thỏa thuận ban đầu là xây dựng Khu làng biệt thự vườn, Quy đã sử dụng tiền góp vốn để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến dự án chuyển thành Khu nhà ở, dẫn đến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp, đóng góp mua 1.000 m2 giảm xuống còn 500 m2, nền 500 m2 giảm xuống còn 250 m2…

Quy còn sử dụng tiền góp vốn vào các mục đích cá nhân như: sửa nhà, đóng “hụi” cả tỉ đồng. Quy đã cả bán nền của Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, Trần Thị Quy còn sử dùng hơn 118 ngàn m2 đất dự án, trong đó có phần góp vốn của nhà đầu tư để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Bị can Quy không chứng minh được nguồn tiền vay để sử dụng vào dự án. Hiện bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn.

Đến nay để thực hiện dự án công ty Song Đạt cần phải có nguồn vốn hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy không cò nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Mặt khác, trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế được xác định lên tới hơn 5,6 tỉ đồng.

N.Quyết (NLĐ)

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Hạ lãi suất: Một lộ trình hai góc nhìn

Những khác biệt Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank, quyết định hạ trần lãi suất của NHNN và động thái giảm lãi suất cho vay của các NH thương mại là một giải pháp mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Mức lãi suất.

Ngân hàng Bắc Á ra mắt ‘Tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày’

Ngân hàng TMCP Bắc Á vừa ra mắt sản phẩm mới “Tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày” với mong muốn cung cấp thêm nhiều giá trị gia tăng hữu dụng cho người sử dụng. Khách hàng có thể lựa chọn đăng ký kỳ hạn gửi tiền linh hoạt từ 31.

Tìm hiểu nhu cầu thiết kế nhà hàng uy tín

Kinh doanh nhà hàng luôn có nhiều phong cách khác nhau để cho các nhà đầu tư lựa chọn. Và mỗi phong cách sẽ gắn liền với vài đặc trưng trong thiết kế. Tại Thiết kế nhà hàng, chúng tôi luôn cố gắng thấu hiểu những ý tưởng kinh doanh.

Hàng loại ưu đãi mùa Giáng sinh tại Vincom

Mỗi trung tâm thương mại Vincom đều trang hoàng những cây thông Noel khổng lồ cùng ông già tuyết và cỗ xe tuần lộc truyền thống. Khách tham quan sẽ được tận hưởng không gian cổ tích như vùng đất thiên thần Angel Land tại Vincom Mega Mall Royal City.

Parkson chật vật kinh doanh tại Việt Nam

Là đơn vị trực thuộc Parkson Holdings Berhard (PHB) – Công ty đầu tư của Tập đoàn Lion (Malaysia), Parkson Retail Asia (PRA) đã niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore tháng 11/2011, hiện điều hành hơn 60 trung tâm thương mại tại Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Số điểm.