Dụ dự án, nữ giám đốc chiếm đoạt tiền của 224 nhà đầu tư

Cỏ dại mọc đầy trên diện tích đất thuộc Dự án khu biệt thự dầu khí – Ảnh: Dân Việt

Ngày 29-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Quy (SN 1946, trú tại quận gò Vấp, TP HCM), nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Song Đạt (công ty Song Đạt), về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết với ông Lê Văn Cự, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012), Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên tham gia góp vốn với tổng số tiền, vàng gần 109 tỉ đồng để thực hiện dự án. Song Trần Thị Quy đã gian dối, sử dụng tài sản góp vốn bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.

Từ thỏa thuận ban đầu là xây dựng Khu làng biệt thự vườn, Quy đã sử dụng tiền góp vốn để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến dự án chuyển thành Khu nhà ở, dẫn đến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp, đóng góp mua 1.000 m2 giảm xuống còn 500 m2, nền 500 m2 giảm xuống còn 250 m2…

Quy còn sử dụng tiền góp vốn vào các mục đích cá nhân như: sửa nhà, đóng “hụi” cả tỉ đồng. Quy đã cả bán nền của Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, Trần Thị Quy còn sử dùng hơn 118 ngàn m2 đất dự án, trong đó có phần góp vốn của nhà đầu tư để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Bị can Quy không chứng minh được nguồn tiền vay để sử dụng vào dự án. Hiện bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn.

Đến nay để thực hiện dự án công ty Song Đạt cần phải có nguồn vốn hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy không cò nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Mặt khác, trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế được xác định lên tới hơn 5,6 tỉ đồng.

N.Quyết (NLĐ)

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Phú Quốc: Giá đất tăng cao ngất ngưởng

. Hiện huyện Phú Quốc đã có đủ thông tin quy hoạch cho người sử dụng đất và khi cần sẽ cung cấp đầy đủ cho nhân dân biết để thực hiện đúng quy hoạch. Thời điểm cuối năm 2014 và hơn 6 tháng đầu năm 2015, cơn sốt giá.

Chung cư bộn bề nỗi lo

Chung cư Era Town bề thế nhưng đầy nỗi lo Ngay ngáy lo trộm viếng Bà D.T, cư dân block B1, CC Kỷ Nguyên The Era Town, vẫn chưa hết bàng hoàng về tai nạn xảy ra với mình ngay trong khu này vào tối 25-11-2014. Thời điểm đó, bà.

TPBank khai trương chi nhánh mới tại TP HCM

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa khai trương và bắt đầu hoạt động chi nhánh mới TPBank Cửu Long (số 445 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP HCM) từ ngày 6/3/2015. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn.

Vietcombank Vinh kỷ niệm 25 năm thành lập

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Vietcombank. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên chi nhánh Vietcombank Vinh đã không.