Dụ dự án, nữ giám đốc chiếm đoạt tiền của 224 nhà đầu tư

Cỏ dại mọc đầy trên diện tích đất thuộc Dự án khu biệt thự dầu khí – Ảnh: Dân Việt

Ngày 29-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Quy (SN 1946, trú tại quận gò Vấp, TP HCM), nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Song Đạt (công ty Song Đạt), về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết với ông Lê Văn Cự, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012), Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên tham gia góp vốn với tổng số tiền, vàng gần 109 tỉ đồng để thực hiện dự án. Song Trần Thị Quy đã gian dối, sử dụng tài sản góp vốn bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.

Từ thỏa thuận ban đầu là xây dựng Khu làng biệt thự vườn, Quy đã sử dụng tiền góp vốn để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến dự án chuyển thành Khu nhà ở, dẫn đến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp, đóng góp mua 1.000 m2 giảm xuống còn 500 m2, nền 500 m2 giảm xuống còn 250 m2…

Quy còn sử dụng tiền góp vốn vào các mục đích cá nhân như: sửa nhà, đóng “hụi” cả tỉ đồng. Quy đã cả bán nền của Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, Trần Thị Quy còn sử dùng hơn 118 ngàn m2 đất dự án, trong đó có phần góp vốn của nhà đầu tư để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Bị can Quy không chứng minh được nguồn tiền vay để sử dụng vào dự án. Hiện bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn.

Đến nay để thực hiện dự án công ty Song Đạt cần phải có nguồn vốn hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy không cò nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Mặt khác, trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế được xác định lên tới hơn 5,6 tỉ đồng.

N.Quyết (NLĐ)

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

CEO Vietjet Air: ‘Chúng tôi tuyển phi công công khai’

– Những ngày qua, dư luận quan tâm tới việc hơn 100 phi công tại Vietnam Airlines xin nghỉ ốm tập thể, muốn chuyển việc và địa chỉ được nhiều người nghĩ tới là Vietjet. Quan điểm của hãng đối với sự việc này như thế nào? – Trong ngành.

Tinh hoa quà Tết Việt Xưa

Quà Tết mang thương hiệu Việt Xưa trang trọng với 4 sản phẩm truyền thống và tinh tế: trà Shan tuyết hảo hạng, mứt sen Trần đặc biệt, kẹo vừng thơm thảo từ mạch nha, nếp cái hoa vàng đậm đà hương vị truyền thống, rượu quý kết tinh từ.

Thống đốc bạc tóc vì tiền tệ, ngân hàng

Nhậm chức năm 2011 khi vừa qua ngưỡng 50, ông Nguyễn Văn Bình gây ấn tượng trước công chúng với mái tóc bồng bềnh và nét phong trần trên gương mặt của một người sớm thành danh, kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong ngành. Thống đốc Nguyễn Văn.

Kích tổng cầu để đưa nợ xấu xuống dưới 3%

Năm 2015, mục tiêu đặt ra là kéo nợ xấu xuống dưới 3% Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, nợ xấu toàn ngành ngân hàng tính đến cuối quý III/2014 chiếm khoảng 4,17% tổng dư nợ toàn nền kinh tế (trừ đi khoản đã xử lý.