Chính phủ ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020. Mục tiêu nhằm xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam.

Kế hoạch này cũng để thực hiện cam kết của Chính phủ đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thành viên của nước ta trong nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); tham gia chương trình phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

tn-2715-1417016068.jpg

Chính phủ ra kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2015-2020. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, sẽ triển khai các nội dung về xác định các rủi ro và phát triển các chính sách, hợp tác trong nước; rửa tiền và tịch thu tài sản; tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho khu vực tài chính và phi tài chính được chỉ định; tăng cường tính minh bạch và sự sẵn có của các thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; thiết lập quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và các biện pháp tổ chức khác; hỗ trợ hợp tác quốc tế…

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan từ năm 2015 đến 2020 phải xây dựng cơ chế tập trung xử lý thông tin liên quan đến rủi ro quốc gia trong các lĩnh vực; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền theo Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự.

Song song đó, các Bộ, ngành cần xây dựng và ban hành các hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… và các văn bản liên quan; đưa nội dung liên quan đến thanh tra về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành…

Hoài Thu

Giá xăng giảm 1.140 đồng

Theo công bố của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ 11h trưa 22/11, giá xăng RON 95 và RON 92 lần lượt còn 20.850 đồng và 20.250 đồng một lít, cùng giảm 1.140 đồng mỗi lít. Xăng sinh học E5 cũng giảm 1.140 đồng, về ngang mức xăng.

Tay trắng thành ông chủ 5 cửa hàng phở

Dưới đây là câu chuyện khởi nghiệp do anh Nguyễn Linh – chủ 5 cửa hàng phở ở Hà Nội chia sẻ với bạn đọc VnExpress. Tôi năm nay 46 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Nam Định. Là em út trong gia.

ACB lãi trước thuế hơn 1.200 tỷ đồng

Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2014. So với năm 2013 thì lợi nhuận trước thuế trong quý này tương đối khả quan, đạt 114 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 444 tỷ đồng) và cả năm đạt.

TP.HCM chưa thông qua bảng giá đất năm 2015

Bảng giá đất TP HCM năm 2015 được báo là sẽ có biến động lớn Lý giải về nguyên nhân trên, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng do Luật Đất đai (sửa đổi) vừa mới có hiệu lực từ 1.7.2014, thi hành chưa được bao lâu. Cạnh đó, nghị.