Chính phủ ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020. Mục tiêu nhằm xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam.

Kế hoạch này cũng để thực hiện cam kết của Chính phủ đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thành viên của nước ta trong nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); tham gia chương trình phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

tn-2715-1417016068.jpg

Chính phủ ra kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2015-2020. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, sẽ triển khai các nội dung về xác định các rủi ro và phát triển các chính sách, hợp tác trong nước; rửa tiền và tịch thu tài sản; tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho khu vực tài chính và phi tài chính được chỉ định; tăng cường tính minh bạch và sự sẵn có của các thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; thiết lập quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và các biện pháp tổ chức khác; hỗ trợ hợp tác quốc tế…

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan từ năm 2015 đến 2020 phải xây dựng cơ chế tập trung xử lý thông tin liên quan đến rủi ro quốc gia trong các lĩnh vực; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền theo Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự.

Song song đó, các Bộ, ngành cần xây dựng và ban hành các hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… và các văn bản liên quan; đưa nội dung liên quan đến thanh tra về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành…

Hoài Thu

TechOne khuyến mại lớn mừng khai trương siêu thị số 11

Siêu thị thứ 11 của TechOne sẽ được khai trương vào 8h sáng ngày 20/12. Trải qua nhiều năm phát triển, TechOne đã được khách hàng biết đến như một địa chỉ quen thuộc để mua sắm các sản phẩm thiết bị như iPhone, iPad, smartphone, máy tính bảng… Siêu.

Dừng cấp phép xuất nhập khẩu gỗ trắc

Cơ quan Quản lý Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp Việt Nam (CITES) vừa có văn bản về việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu gỗ trắc.  Mẫu vật gỗ trắc Dallbergia Cochinchinensis (tên khoa học Dalbergia Cambodiana) là loại gỗ.

Các “ông lớn” bất động sản: không ngừng mở rộng

Mức vốn hóa thị trường của ngành bất động sản chiếm khoảng 10% tổng mức vốn hóa toàn thị trường. Ảnh: TL Cổ phiếu ngành bất động sản: mức tăng còn khiêm tốn Thống kê trên sàn hiện nay có khoảng 46 doanh nghiệp niêm yết thuộc lĩnh vực đầu.

Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài vượt 10 tỷ USD

Tính riêng tháng 10, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân thêm được hơn 1,2 tỷ USD, số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho hay. Từ đầu năm, cả nước cũng thu hút được 13,7 tỷ USD vốn FDI cấp.

Vị trí La Premier Quận 2 có gì đặc biệt?

Với nhiều ưu thế về hạ tầng, tiện ích, Quận 2 đang là khu vực đón sóng đầu tư bất động sản mạnh mẽ, trở thành lựa chọn lý tưởng để an cư và đầu tư. Hàng loạt dự án bất động sản đã được triển khai tại khu vực.