Chính phủ ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020. Mục tiêu nhằm xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam.

Kế hoạch này cũng để thực hiện cam kết của Chính phủ đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thành viên của nước ta trong nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); tham gia chương trình phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

tn-2715-1417016068.jpg

Chính phủ ra kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2015-2020. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, sẽ triển khai các nội dung về xác định các rủi ro và phát triển các chính sách, hợp tác trong nước; rửa tiền và tịch thu tài sản; tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho khu vực tài chính và phi tài chính được chỉ định; tăng cường tính minh bạch và sự sẵn có của các thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; thiết lập quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và các biện pháp tổ chức khác; hỗ trợ hợp tác quốc tế…

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan từ năm 2015 đến 2020 phải xây dựng cơ chế tập trung xử lý thông tin liên quan đến rủi ro quốc gia trong các lĩnh vực; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền theo Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự.

Song song đó, các Bộ, ngành cần xây dựng và ban hành các hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… và các văn bản liên quan; đưa nội dung liên quan đến thanh tra về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành…

Hoài Thu

Đồng Nai: Cấp đất tại khu tái định cư “ma”?

Lô đất của ông Phúc bị san ủi nay được phân lô cho những hộ khác sinh kế Bỗng dưng thành tay trắng Ông Phúc có cha và anh trai gồm các ông Nguyễn Công Hải và Nguyễn Công Lộc là liệt sỹ. Hai người được Thủ tướng Chính phủ.

Từ bỏ thu nhập hơn nửa tỷ đồng để lập công ty riêng

Dưới đây là bài viết về câu chuyện khởi nghiệp do anh Ngô Công Trường, Chủ tịch Công ty tư vấn và giáo dục VietBurning chia sẻ với bạn đọc VnExpress. Tôi năm nay 29 tuổi, sinh ra, lớn lên tại Quảng Nam. Cũng vì xuất thân trong một gia đình.

Bảo Việt đạt hơn 14.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

Sáng 14/11, Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý III/2014. Theo đó, tổng doanh thu lũy kế 9 tháng của tập đoàn này đạt 14.173 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với cùng thời điểm năm 2013; Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 10.280 tỷ đồng,.

Pico Phúc Yên ‘quá tải’ trong ngày khai trương

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Kiều Đức Thuận , Giám đốc Pico Phúc Yên khẳng định “mục tiêu và sứ mệnh của siêu thị điện máy Pico là mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng cùng phong cách mua sắm đẳng cấp và tác phong.